Az illegálisan szerzett kriptovaluta tisztára mosásából szedte meg magát, most őrizetben van
Napjaink legértékesebbnek számító kriptovalutája egyértelműen a Bitcoin, mely elképesztő mértékben sokszorozta meg kezdeti értékét. Bár a hagyományos dollárt talán még nem üti ki a nyeregből, hogy a kérdés egyáltalán felmerülhet, az önmagában is elgondolkodtató. Létezik egy Bitcoin Fog nevű szolgáltatás, mely a nevéhez a híven ködös ügyletekből származó bevételek eredetét hivatott tisztára mosni. Az oldal jelenleg is működik, tulajdonosát azonban nemrég lekapcsolták.
A Bitcoin Fog a dark web egyik, ha nem a legnépszerűbb szolgáltatását kínálja, hiszen nem mást vállal, mint hogy némi jutalékért cserébe elrejti a jelentkezők kriptovalutáinak eredetét és célállomását is. A viszonylag érthető módszer abban áll, hogy a kizárólag Tor hálózaton keresztül elérhető oldal, összekeveri egymással a különböző forrásokból származó valutákat és kisebb tranzakciókon át szűrve juttatja vissza a tulajdonosokhoz, így nagyjából kideríthetetlenné válik, hogy a pénz eredetileg honnan is származott. Most az IRS azt állítja, hogy végre azonosította a régóta zavartalanul működő anonimizáló rendszer mögött álló orosz-svéd tulajdonost, és megvádolta több százmillió dollár értékű Bitcoin tisztára mosásával, amelynek nagy része a sötét webes drogpiacokra tartott, vagy éppen onnan érkezett.
A sötét és egyben rendkívül népszerű ügyletek már 10 éve zajlottak bármiféle hatósági zargatás nélkül, és mint kiderült, végül valami egészen bagatell tranzakció vezetett el a pénzmosási ügyletekből meggazdagodó férfi személyazonosságához. Roman Sterlingovot végül Los Angelesben érték utol az amerikai hatóságok, a veszte pedig pont az a 2011-es kifizetés volt, mellyel az oldal hátterében dolgozó szerver bérleti díját egyenlítette ki. Az IRS (Internal Revenue Service) bűnügyi nyomozóosztálya szerint Sterlingov 1.2 millió Bitcoint mosott tisztára, mely 336 millió dollárnak felel meg. A tranzakciónként leemelt 2-2.5 százalékos jutalékból pedig mintegy 8 millió dollárt gyűjtött össze, az utalások idején éppen aktuális árfolyamok alapján. "Ez egy újabb példa arra, hogy a megfelelő eszközökkel rendelkező nyomozók hogyan tudják kihasználni a kriptopénzek átláthatóságát arra, hogy kövessék a tiltott pénzek áramlását" – mondja Jonathan Levin, a Chainalysis nevű blokkláncelemző cég társalapítója. A keddi akció után a Bitcoin Fog aktív maradt, és azóta is elérhető, az viszont nem világos, hogy van-e bárki más az eredeti üzemeltetőn kiívül, aki a háttérből foglalkozik vele.
Az eseményről a WIRED magazin hozott le egy hosszabb beszámolót, ám kérdéseikre sem a IRS, sem az Igazságügyi Minisztérium nem volt hajlandó reagálni. A büntetőfeljelentésben elvileg szerepelnek az oldal elindításának körülményei is, mely szerint szolgáltatását a BitcoinTalk nevű fórumon kezdte reklámozni 2011-ben, Akemashite Omedetou álnéven, japán nyelven annyit tesz, hogy "Boldog új évet". A hirdetőkampány során előadta az összekevert Bitcoinokra épülő módszert, és garantálta, hogy sem a befizetések, sem a kifizetések nem lesznek követhetők, ezzel tökéletesen elrejtve a felhasználókat. A leírások szerint a nagy érdeklődést követően mintegy 78 millió értékben mostak tisztára drogügyletekből származó kriptovalutát, amit a szélesebb körben is ismertebbnek számító Silk Road mellett az Agora, illetve Alpha Bay fogadtak nagy örömmel. Állítólag 2019-ben beépített IRS ügynökök is regisztráltak, majd megüzenték a tulajdonosnak, hogy extasy kábítószer eladásából származó Bitcoinjukat mosnák tisztára, aki erre ugyan nem válaszolt, a kért tranzakciókat viszont végrehajtotta.
A témával foglalkozó cikkek zöme felveti, hogy egyre kevésbé érvényes az az anonimitás, amely korábban egyes kriptovaluták legnagyobb vonzereje volt. A blokklánc a kriptovaluta létrehozása óta az összes Bitcoin-tranzakciót tartalmazó főkönyv, amely a kriptovaluta létrehozása óta létezik. Ez gyakran a bűnüldöző szervek számára eszközként szolgál, hogy akár évekkel ezelőtti tranzakciókat is nyomon követhessenek, és nagyon úgy tűnik, hogy kilétünket a Bitcoin esetében egyre nehezebb lesz elrejteni.